Банки можуть перевіряти ФОПів навіть без порушень: які операції викликають підозру
Українські підприємці можуть потрапити під додатковий фінансовий моніторинг банку навіть за відсутності порушень законодавства. Причиною перевірки іноді стають зміна видів діяльності, співпраця з одним великим клієнтом або інші обставини, які автоматизовані системи вважають потенційно ризиковими. Банки зобов’язані перевіряти фінансові операції клієнтів, встановлювати джерела походження коштів і виявляти підозрілу діяльність. Однак додаткові труднощі виникають, коли автоматизовані…